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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES

Curso 2018/2019/Subject's code26603042

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788491483250
Título: DELITOS. LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL (2017)
Autor/es: Lamarca Pérez, C., Alonso De Escamilla, A., Mestre Delgado, E., Rodríguez Núñez, A. ;
Editorial: : DYKINSON

DE CEVALLOS Y TORRES, J.F.: Blanqueo de capitales y principio de lesividad, ed. Ratio Legis, 2014.

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el contexto de la UE”, Real Instituto Elcano ARI, nº 103/2009

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional. Aplicación a otros sectores económicos”, Boletín ICE Económico, nº 2752, 2003

LAMARCA PÉREZ, C. (coord.) y otros: Delitos. La parte especial del derecho penal, ed. Dykinson, 2017.

– “Los delitos de receptación y blanqueo de capitales”, pp. 529 a 539.

- “Organizaciones y grupos criminales”, pp. 995 a 999.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A. (coord.) y otros: La investigación policial y sus consecuencias jurídicas, ed. Dykinson, 2013.

- “Fenomenología del delito. Delincuencia tradicional y nuevas formas de delincuencia”

- “Blanqueo de capitales: una aproximación”.

SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I.: La criminalidad organizada. Aspectos penales, procesales, administrativos y policiales, ed. Dykinson –Ministerio del Interior, 2005.

TOBOSO BUEZO, M. / COLLADO MEDINA, J.: “El perfil yihadista en Cataluña en el período 2004-2009”, Ciencia policial: revista del Instituto de Estudios de Policía, nº 103 (noviembre/diciembre), 2010.