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DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES

Curso 2021/2022/Subject's code26603042

DELINCUENCIA ORGANIZADA Y BLANQUEO DE CAPITALES

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788413570044
Título: DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (1)
Autor/es: Giménez-Salinas Framis, Andrea. ;
Editorial: SÍNTESIS

DE CEVALLOS Y TORRES, J.F.: Blanqueo de capitales y principio de lesividad, ed. Ratio

Legis, 2014.

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “La prevención del blanqueo de capitales: una aproximación en el

contexto de la UE”, Real Instituto Elcano ARI, nº 103/2009

DEL CID GÓMEZ, J.M.: “Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero

internacional. Aplicación a otros sectores económicos”, Boletín ICE Económico, nº 2752,

2003

LAMARCA PÉREZ, C. (coord.) y otros: Delitos. La parte especial del derecho penal, ed.

Dykinson, 2018.

–“Los delitos de receptación y blanqueo de capitales”, pp. 529 a 539.

- “Organizaciones y grupos criminales”, pp. 995 a 999.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A. (coord.) y otros: La investigación policial y sus consecuencias

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- “Fenomenología del delito. Delincuencia tradicional y nuevas formas de delincuencia”

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TOBOSO BUEZO, M. / COLLADO MEDINA, J.: “El perfil yihadista en Cataluña en el período

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