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Madrid, 4 de noviembre de 2013


II Seminario de prevención de blanqueo de capitales

El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa y Díaz del Río inauguró el II Seminario de prevención de blanqueo de capitales organizado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED. Junto a él, la Directora del IUISI, Fanny Castro-Rial Garrone y el General de Brigada José Cuasante García, de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. Más de 100 personas asisten a este Seminario orientado a profesionales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado dedicados a la prevención e investigación del blanqueo de capitales.






La recién nombrada Directora del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI), Fanny Castro-Rial Garrone, destacó la importancia de la colaboración institucional en la “generación de una cultura de seguridad”. En su nueva andadura al frente del Instituto abogó por hacer su trabajo más visible, internacionalizarlo y vincularlo a las instituciones europeas, atendiendo siempre a temas de actualidad como la lucha contra el crimen organizado cada vez más globalizado como consecuencias de las nuevas tecnologías.

Unas 3.600 organizaciones criminales operan actualmente en Europa, en opinión de Fanny Castro-Rial “el gran reto es la adecuada incriminación del delito de blanqueo, su regulación en el plano internacional, regular los delitos previos cómo la trasferencia de bienes, la participación de terceros…. delitos más extendidos debido a internet”.

En cuanto a la corrupción, la Directora del IUISI insistió en el desarrollo de una “política global, de un enfoque proactivo y una mayor penalización del blanqueo de los frutos del delito”. Y confió de cara a las próximas elecciones europeas que “los partidos implementen códigos éticos internos”.







Por su parte el Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa y Díaz del Río, aseguró que el blanqueo está ligado al crimen internacional y que la lucha contra él es compleja por su opacidad y su carácter trasnacional. Apuntó que el blanqueo supone “el 28,7% del PIB, que son unos 80 mil millones de euros que se dejan de recaudar. España es el país que más ha crecido en blanqueo, un 6,3% desde el 2003”. El Director General de la Guardia Civil, afirmó que la lucha contra el blanqueo está dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional y que es “necesario una actualización constante de la metodología para combatirlo” en referencia a la idoneidad de este II Seminario del Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED. Arsenio Fernández Mesa y Díaz del Río, también se refirió a la corrupción para añadir más datos “el nivel de corrupción está relacionado con el tamaño de la economía sumergida, que en España representa el 20% del PIB desde 2010, lo que supone unos niveles de mercado negro inaceptables, solo superados por Italia y muy lejos de Alemania, por debajo del 10%”.

A este respecto, el Director General de la Guardia Civil recordó que “la tolerancia social hacia este tipo de delitos, con la crisis es menor. Aunque persiste la sensación de impunidad” e insistió que “son corruptas las personas no las instituciones” y que la lucha contra la corrupción “es un trabajo del conjunto de la sociedad, las administraciones públicas tienen mecanismos de control pero políticos, funcionarios y empresarios deben no querer y cuidar los fondos públicos que son de todos, hay mucho que hacer”.

En este punto destacó que en el año 2012 se detuvieron a 1.193 personas en 91 operaciones y que el valor de los bienes intervenidos ascendió a 359 millones de euros. En los 10 primeros meses del 2013, ya van 575 personas detenidas en 30 operaciones. Arsenio Fernández Mesa y Díaz del Río afirmó que “la criminalidad organizada está involucrada en todas las ramificaciones: tráfico de armas, pornografía infantil, droga….. “ por lo que es importante y oportuno este tipo de seminarios para “incrementar la intervención policial y judicial” y así alcanzar “el objetivo final que es vivir en un país en el que todos los recursos obtenidos a través de los impuestos, reviertan en los ciudadanos para que la calidad de vida sea una realidad para todos, no solo para unos pocos delincuentes”.



Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior
General de la Guardia Civil inaugura el “II Seminario de Prevención de Blanqueo de Capitales”


Sonia Cubillo

Fotografías: José Rodríguez

Edición web: Alicia Bardón

Comunicación y Marketing de la UNED