En este curso se pretende conocer los elementos básicos del crimen organizado y el impacto de la prevención del blanqueo de capitales.
Conoceremos la normativa internacional, europea y nacional en materia de prevención de blanqueo así como la ampliación del ámbito de la prevención a la financiación del terrorismo.
A modo de índice orientativo, esta asignatura tiene los siguientes contenidos:
- El crimen organizado y la simple asociación para delinquir
- Formas de blanqueo de capitales
- La criminalización del blanqueo de capitales
- Perspectiva policial de la lucha contra el blanqueo de capitales y la criminalidad organizada
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- El Banco de España y el SEPBLAC.
- Normativa del GAFI/FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)
